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mk体育中国官方网站治理

KYB作为为社会做出贡献的负责任的企业公民，建立了企业治理有效运作的体系。

为了履行对社会做出贡献的企业社会责任，并通过实现持续稳定的增长和企业价值的提高来满足股东的期望，我们追求快速高效的管理结构，高度公平和透明的管理监督职能，并通过以下企业精神和基本政策不断努力加强和提高我们的mk体育中国官方网站治理。

mk体育中国官方网站治理政策

1。我们尊重股东的权利，确保所有股东得到平等、公正的对待。
2。我们将考虑利益相关者的利益，并努力与利益相关者进行适当的合作。
3。我们不仅应按照相关法律法规披露信息，还应积极向利益相关方提供重要和/或有用的信息，以便其做出明智的决策。
4。董事会应认识到自己的信托责任和对股东的责任，妥善履行其职责和职责，促进企业持续稳定发展，提高企业价值、盈利能力和资本效率。
5。我们将与股东进行建设性对话，努力获得股东对mk体育中国官方网站经营政策的支持，并在改进管理方面反映股东的意见和关切。

mk体育中国官方网站治理体系概述

我们采用日本mk体育中国官方网站法规定的“监事会制度”，mk体育中国官方网站治理结构主要由董事会、监事会和监事会成员组成。此外，我们还设有执行董事会，以快速做出决策并有效执行运营。

(1) 董事会: 董事会由七名成员组成，其中包括四名外部董事。董事会原则上每月召开一次会议。董事会根据法律、mk体育中国官方网站章程和mk体育中国官方网站章程进行决策，审议政策和其他重要管理事项。董事会还监督业务运营管理。作为独立官员。
(2) 执行董事会: 执行董事会是直接向董事会报告的机构，关注重要的问题
从全mk体育中国官方网站的角度来看有关管理的事项。
(3) 其他管理委员会: 我们还设立了其他管理委员会，包括管理报告会议，职能和业务部门/部门报告业务执行情况；运营审查会议，总裁或专职董事亲临生产现场，审查和跟踪与政策制定和重要制造问题有关的事项；以及海外总部报告会议，总裁定期监督海外集团mk体育中国官方网站的管理层状况。这些会议旨在加强集团管理监督。
(4) 审计监事会: 审计和监事会由 3 名全职和 1 名兼职审计和监事会成员组成。 1名专职监事、1名兼职监事为外部委员。通过外部监事会的监查，我们期望能够实现有效的经营监督，并得出结论：mk体育中国官方网站治理体系已经建立。此外，两名外部审计和监事会成员已注册为独立董事。
(5) mk体育中国官方网站治理结构

内部控制系统政策

为确保业务运营的适当性，遵循《内部控制制度基本方针》，经董事会决议。

1。确保mk体育中国官方网站及其子mk体育中国官方网站董事和员工履行职责所需的制度符合法律、法规和mk体育中国官方网站章程

(1) mk体育中国官方网站应制定“企业指导原则”，以确保由有道德的 KYB Corporation 及其子mk体育中国官方网站组成的企业集团（以下简称“KAYABA 集团”）的管理人员和员工遵守法律、法规和mk体育中国官方网站章程，并以高标准公正、诚信地开展企业活动。
(2) 为了确立合规的最高价值，这是实现企业精神的前提，我们设立了由总裁担任主席的合规委员会，根据《集团合规推进条例》推动KAYABA集团的合规工作，并对KAYABA集团的管理人员和员工进行教育和培训，致力于合规意识的培养和改革这种意识。
(3) mk体育中国官方网站审计部门应进行基于风险的审计，调查是否存在舞弊行为，并将结果报告给董事会。
(4) 审计部 J-SOX 办公室应对与财务报告相关的内部控制进行评估，并将结果报告给董事会。
(5) KAYABA 集团应采取措施防止不当行为再次发生。
(6) 为了防范企业丑闻风险，我们的职能部门会进行各种检查和审计。
(7) mk体育中国官方网站内部和外部均应建立适当的举报制度，以确保 KAYABA 集团的员工和其他人能够报告有关非法或不当行为的信息或严重怀疑，而不必担心产生负面后果。应努力确保该系统的知名度并提高其有效性。内控部定期向董事会报送集团内部报告的情况。

2。保存和管理有关mk体育中国官方网站及其子mk体育中国官方网站董事履行职责的信息的系统

(1) KAYABA 集团应根据法律、法规和内部规章制度保存和管理有关董事履行职责的信息。
(2) mk体育中国官方网站应根据《标准信息安全政策》构建信息资产保护体系，并针对网络攻击导致的信息泄露和信息系统故障风险采取措施。

3。 mk体育中国官方网站及子mk体育中国官方网站损失风险管理相关制度及相关规定

(1) 为了促进KAYABA集团的风险管理，应制定系统性风险管理的《风险管理规则》。
(2) 应设立风险管理委员会，负责识别 KAYABA 集团的潜在风险并衡量其严重程度，并确定严重风险和负责这些风险的部门。风险管理委员会应定期向董事会报告本部门应对严重风险的活动。
(3) 当KAYABA集团内确认发生严重问题的事实时，必须确保及时报告负责人立即按照《及时报告规则》将该事实告知总裁。总统应根据问题发生的事实向有关各方发出指示，并采取措施将其影响降至最低。
(4) mk体育中国官方网站应主动努力从网站收集信息，以便尽快发现并解决mk体育中国官方网站不当行为的早期迹象。

4。确保mk体育中国官方网站及其子mk体育中国官方网站董事有效履行职责的制度

(1) KAYABA 集团为了实现快速决策和高效业务运营，应制定《董事会条例》，规定须由董事会批准或报告的事项。
(2) KAYABA 集团应制定中期和财政年度业务计划，分享管理目标，并定期在管理会议上报告业务执行进度。
(3) 执行董事会和其他管理委员会应对涉及管理和业务执行的重要事项进行充分的事前审议，以便董事会能够正确、高效地做出决策。

5。确保mk体育中国官方网站及其子mk体育中国官方网站组成的企业集团公平经营的制度

(1) 与向mk体育中国官方网站报告有关mk体育中国官方网站子mk体育中国官方网站董事和其他人员履行职责的信息的制度
- 我。为了维持KAYABA集团的健全性并提高其并表管理的效率，应制定《KAYABA集团业务流程管理规则》。
- 二。根据《KAYABA集团业务流程管理规则》，子mk体育中国官方网站应定期向mk体育中国官方网站管理层会议报告其管理状况。
(2) 应制定“定义工作权限范围的全球法规”，明确规定mk体育中国官方网站子mk体育中国官方网站应事先请求mk体育中国官方网站批准或向mk体育中国官方网站报告的事项。各子mk体育中国官方网站应根据《职务权限范围的全球规定》制定其管理权限规定。
(3) KAYABA 集团应适当监控集团治理状况，并寻求加强 KAYABA 集团内部的治理。
(4) 常务执行官或更高职位本身应控制每个海外地区，以实现每个海外基地的独立性。

6。监事会在履行职务时寻求协助时，有关协助监事会的员工的事项

如果审计和监事会需要员工的协助，
董事会有责任安排提供此类员工。

7。有关该等雇员独立于董事以及对该等雇员的指示的有效性的事宜

涉及协助人员的人事变动、其绩效评估、纪律处分以及其他相关行动应在审计和监事会的同意下进行。

8。 mk体育中国官方网站及其子mk体育中国官方网站的董事和员工向监事会报告的相关制度

(1) 当可能对 KAYABA 集团造成重大损害的事实曝光时，KAYABA 集团的管理人员和员工应立即向审计和监事会成员报告。
(2) 董事和执行官应通过董事会和执行官委员会向审计和监事会报告其所负责职责的执行情况。
(3) KAYABA 集团不得因任何人向审计与监事会成员提出报告而对其进行不利对待。

9。确保审计和监事会有效审计的其他制度

(1) 董事会应确保审计和监事会成员有机会参加管理层会议、查阅重要文件并进行KAYABA集团的现场调查和其他相关活动。
(2) 代表董事应定期与审计和监事会成员举行会议，就管理政策、mk体育中国官方网站应解决的问题、mk体育中国官方网站面临的风险、审计中发现的重要问题以及其他问题交换意见和想法。
(3) 为了确保审计的有效性，应确保外部董事、审计监事会成员、集团mk体育中国官方网站审计监事会成员、审计部门和外部会计审计师之间的信息交流和协调机会。
(4) mk体育中国官方网站承担监事履行职责所需的费用，并及时办理预付款或报销手续。

外部董事及外部监事的独立性标准

KYB根据金融工具交易所规定的独立董事和审计师的要求，为外部董事和外部审计和监事会成员的独立性制定了以下标准。如果其中任何一条适用，我们将判断一个人缺乏独立性。

1 本mk体育中国官方网站或其子mk体育中国官方网站（以下简称“本集团”）的业务主管*1
2 集团主要贷款机构的业务主管*2
3 mk体育中国官方网站主要股东*3或其业务主管
4 集团产品或服务*4的主要客户或其业务主管
5 集团产品或服务的主要供应商*5或其业务主管
6 每年从集团获得1000万日元以上现金或其他资产的顾问、会计专家或法律专家；
7 每年从集团接受1,000万日元以上捐赠的人（法人等组织接受捐赠的情况）
8 向集团相互派遣董事、执行官或其他人员的mk体育中国官方网站或其他组织的业务主管。
9 担任本集团会计审计师的审计mk体育中国官方网站的业务主管
10 过去曾出现过上述第 1 种情况，或最近曾出现上述第 2 至 6 种情况之一的人
11 符合上述1至10条件之一的人的配偶或二亲等以内亲属
12 其他有特殊原因可能与mk体育中国官方网站产生利益冲突的人
*1业务主管，系指mk体育中国官方网站法施行细则第二条第三项第六项所定之主管人员，不包括
*2本集团的主要债权人是指对本mk体育中国官方网站融资绝对必要的金融机构和其他大型债权人，且存在以下情况：
*3大股东是指截至会计年度末持有mk体育中国官方网站10%或以上表决权的股东，无论其权利是否属实。
*4本集团产品或服务的主要客户是指年交易额超过本集团合并净销售额2%的客户。
*5本集团产品或服务的主要供应商是指年交易额超过本集团合并净销售额2%的供应商。