1。确保MK体育SPORTS官方网站及其子MK体育SPORTS官方网站董事和员工履行职责符合法律法规和MK体育SPORTS官方网站章程的制度

1. (1) MK体育SPORTS官方网站制定了《企业行为准则》，以确保由MK体育SPORTS官方网站及其子MK体育SPORTS官方网站组成的企业集团（以下简称MK体育SPORTS官方网站集团）的管理人员和员工遵守法律法规和MK体育SPORTS官方网站章程，并基于高道德标准开展公平和诚实的企业行为。
2. (2) 为了确立实现经营理念的前提——合规最高价值，MK体育SPORTS官方网站成立了以MK体育SPORTS官方网站成员为成员的合规委员会，并根据《集团合规推进规定》在集团内推进合规建设。此外，我们还将对集团高管和员工进行教育，努力培养规范感、转变意识。
3. (3) MK体育SPORTS官方网站审计部门进行基于风险的审计，调查是否存在舞弊行为，并将结果报告给董事会。
4. (4) MK体育SPORTS官方网站审计部J-SOX办公室对与财务报告相关的内部控制进行评估，并将结果报告给董事会。
5. (5) 我们集团将采取措施，防止再次发生不当行为等。
6. (6) 我MK体育SPORTS官方网站通过职能部门进行各种检查和审计，以降低企业丑闻风险。
7. (7) 我们将在MK体育SPORTS官方网站内部和外部建立适当的举报制度，以便我们集团的员工可以举报有关非法或不当行为的信息和真诚怀疑，而不必担心受到不利影响，我们将彻底传播该制度并提高其有效性。内控部定期向董事会报告本集团内部报告的情况。

2。存储和管理与MK体育SPORTS官方网站及其子MK体育SPORTS官方网站董事执行职责有关的信息的系统

1. (1) 本集团将根据法律及内部规定妥善保存和管理与董事履行职责有关的信息。
2. (2) 根据《信息安全基本方针》，本MK体育SPORTS官方网站将建立保护信息资产的体系，并针对网络攻击导致的信息泄露和系统故障等风险采取措施。

3。MK体育SPORTS官方网站及其子MK体育SPORTS官方网站损失风险管理的规定和其他制度

1. (1) 我们将制定《风险管理条例》，系统地定义风险管理并促进我们集团的风险管理。
2. (2) 我们将成立风险管理委员会，负责识别和评估集团内部潜在风险，并确定优先风险和负责部门。风险管理委员会定期向董事会报告负责部门重点风险相关活动的情况。
3. (3) 当我们得知集团内发生重要事件时，我们将确保负责报告的人员根据“立即报告规则”立即向MK体育SPORTS官方网站报告。MK体育SPORTS官方网站将责成相关方根据事件事实作出回应，并采取措施将影响降到最低。
4. (4) 我MK体育SPORTS官方网站将积极向现场寻找信息，以便快速发现并处理企业丑闻的发生。

4。确保MK体育SPORTS官方网站及其子MK体育SPORTS官方网站董事有效履行职责的制度

1. (1)本集团在《董事会规则》中规定了需董事会批准和报告的事项，以加快决策速度，提高业务执行效率。
2. (2) 我们制定集团中期和年度业务计划，分享管理目标，并定期在管理会议上管理业务执行情况。
3. (3) 与经营执行有关的重要事项，应事先在执行董事会议等会议上进行充分审议，董事会将努力使决策适当且高效。

5。确保MK体育SPORTS官方网站及其子MK体育SPORTS官方网站组成的企业集团内运营适当性的体系

1. (1) 子MK体育SPORTS官方网站董事等执行职务相关事项向MK体育SPORTS官方网站报告的制度
   1. ① 制定《集团MK体育SPORTS官方网站管理规定》，维护集团稳健性，提高并表管理效率。
   2. ②子MK体育SPORTS官方网站应当按照《集团MK体育SPORTS官方网站管理规定》的规定，定期向MK体育SPORTS官方网站管理层会议报告经营情况。
2. (2) 《全球职责及权限规定》规定子MK体育SPORTS官方网站应事先向MK体育SPORTS官方网站报批或报告的事项。子MK体育SPORTS官方网站将根据《全球管理权限规则》制定自己的《管理权限规则》。
3. (3)我们集团将适当监控集团治理状况，努力加强集团治理。
4. (4) 为了使我们的海外区域基地独立，MK体育SPORTS官方网站的副执行官和高级管理执行官将负责监督每个海外区域。

6。MK体育SPORTS官方网站审计师要求任命员工协助其履行职责时与员工相关的事项

如果审计师要求任命一名员工协助审计师履行职责，则董事会应任命一名辅助员工。

7。与前一项所述雇员相对于董事的独立性以及向该雇员发出的指示的有效性有关的事项

协助MK体育SPORTS官方网站监事履行职责的员工的人事变动、人事评价、纪律处分等，须征得MK体育SPORTS官方网站监事会的同意。

8。MK体育SPORTS官方网站及其子MK体育SPORTS官方网站的董事和员工向MK体育SPORTS官方网站审计师报告的制度

1. (1) 当集团管理人员和员工发现任何可能对集团造成重大损害的事实时，应立即向MK体育SPORTS官方网站审计师报告。
2. (2) 董事及执行董事应通过董事会、执行董事委员会等向MK体育SPORTS官方网站监事报告其职责的执行情况。
3. (3) 我们集团不会因为任何人向MK体育SPORTS官方网站审计师报告而以任何方式对他们不利。

9。确保MK体育SPORTS官方网站审计师有效进行审计的其他制度

1. (1) 董事会应确保监事会成员有机会出席经营层会议、查阅重要文件、对集团进行现场检查等。
2. (2) 代表董事定期与监事会举行会议，就经营方针、MK体育SPORTS官方网站应解决的问题、MK体育SPORTS官方网站面临的风险、重要的审计事项等交换意见。
3. (3) 为了确保审计的有效性，我们将确保外部董事、MK体育SPORTS官方网站审计师、集团MK体育SPORTS官方网站MK体育SPORTS官方网站审计师、审计部门和外部会计审计师之间的信息交流和协作机会。
4. (4)MK体育SPORTS官方网站应承担审计人员履行职责所需的费用，并应及时办理预付款或付款手续。